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Conseil d’Administration

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Quel est le rôle du conseil ?

Le Conseil d'Administration assure la direction stratégique de Solvac et veille à la bonne gouvernance de la Société.

Les principales responsabilités du Conseil

l’Établissement et l’approbation des états financiers statutaires et consolidés de Solvac, ainsi que des communications qui s’y rapportent

La convocation des Assemblées Générales, la fixation de leur ordre du jour et des propositions de résolutions soumises aux actionnaires

La proposition du montant du dividende ainsi que la fixation des acomptes sur dividendes et les décisions en matière de financement

Les propositions de nomination des administrateurs et du commissaire

La désignation en son sein d’un Président et la constitution d’un Comité d’Audit, de Nominations et de Pilotage;

l’Établissement des règles en matière de gouvernance d’entreprise

Les décisions relatives à l’agrément des personnes morales ou assimilées en qualité d’actionnaire de Solvac

Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an et chaque fois que l’intérêt de la Société l’exige. Le calendrier de ses réunions est fixé un an à l’avance.

La durée du mandat d’un administrateur est de quatre ans. Le Conseil d’Administration a fixé à 70 ans l’âge limite applicable à l’exercice d’un mandat d’administrateur.

"Notre conviction : créer une valeur durable, avec une vision de long terme et un actionnariat responsable"
Jean-Marie Solvay Président du conseil d'administration
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Jean-Marie Solvay Solvac Chairman of the Board of Directors

Solvac Conseil d’Administration

Jean-Marie Solvay

Président du Conseil d’Administration
Président du Comité de Nominations
Membre du Comité de Pilotage
Administrateur indépendant

Nommé en 2020

Échéance du mandat : 2028

Né en : 1956  
Diplômes : Master en Sciences Economiques Appliquées (FUCAM Mons) ;  Guberna Certified Director 

Activités en dehors de Solvac : CEO et Administrateur délégué  d’Alpha Credit S.A. ; Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas Personal Finance S.A. en charge du Benelux ; Président du Conseil d’Administration de TCS S.A.; Administrateur de BNP Paribas Personal Finance B.V. ; Administrateur de Creation Consumer Finance Ltd. 

Patrick Solvay

Administrateur non-indépendant

Nommé en 1997

Échéance du mandat : 2029

Né en : 1958  
Diplômes : Licence en Sciences Economiques Appliquées (UCL)
Activités en dehors de Solvac : Délégué et Président du Conseil d’Administration de Golf d’Hulencourt S.A. (Belgique) ; Administrateur de Pléiade S.A. (France) ; Président de Passage du Nord S.A.

Laure le Hardÿ de Beaulieu

Membre du Comité d’Audit
Membre du Comité de Nominations
Administratrice indépendante

Nommé en 2015

Échéance du mandat : 2027

Née en : 1976
Diplômes : EMBA (Vlerick) ; Msc (UCL) ; Guberna Board Programs 
Activités en dehors de Solvac : Senior Advisor à Ethics & Boards ; Membre du Conseil d’Administration et du Comité d’Audit du Groupe Jolimont et Membre du Comité d’Audit de l’ASBL CHU Helora ; Membre du Conseil d’Administration, du Comité d’Audit et du Comité de Nomination et de Rémunération d’Atenor SA ; Membre du Conseil d’Administration de Medi-Market Group et Octa+ ; Cofondateur de l’ASBL “65 degrés”

Savina de Limon Triest

Membre du Comité de Nominations
Membre du Comité de Pilotage
Administrateur indépendant

Nommé en 2017

Échéance du mandat : 2029

Né en : 1972  
Diplômes : Licenciée en Sciences Politiques, spécialisation en relations internationales (ULB)
Activités en dehors de Solvac : Fondateur, Présidente du Conseil d’Administration et Membre du Conseil de Gestion de l’Asbl Solvay, Ses Familles Fondatrices ; Présidente du Conseil des Actionnaires Familiaux 

Vincent de Dorlodot

Président du Comité de Pilotage
Administrateur indépendant

Nommé en 2018

Échéance du mandat : 2026

Né en : 1965  
Diplômes : Master of Laws (Duke University) ; Getuigschrift Internationaal Recht (Rijksuniversiteit Leiden) ; Licence en Droit (UCL)
Activités en dehors de Solvac : Médiateur en matière civile et commercial

Melodie de Pimodan

Nommée en 2019
Échéance du mandat : 2027

Nommé en 2019

Échéance du mandat : 2027

Né en : 1980  
Diplômes : Ecole de Commerce Solvay, Spécialisation Corporate Finance (ULB, Bruxelles)
Activités en dehors de Solvac : Partner chez Leto Partners, société d’investissement en private Equity spécialisée dans la décarbonation de l’industrie, basée à Paris

Olivia Rolin

Membre du Comité de Nominations
Administrateur indépendant

Nommé en 2020

Échéance du mandat : 2028

Né en : 1971  
Diplômes : Licence en Droit (UCL)
Activités en dehors de Solvac : Legal Manager chez Proximus ; Membre du Conseil d’Administration de l’ASBL "Notre Abri"

Valentine Delwart

Membre du Comité de Nominations
Membre du Comité de Pilotage
Administrateur indépendant

Nommé en 2020

Échéance du mandat : 2028

Né en : 1979
Diplômes : Licenciée en Droit (FUNDP – UCL) ; DEC en Droit européen UGent
Activités en dehors de Solvac : Bourgmestre d'Uccle, Secrétaire politique du Mouvement Réformateur

Melchior de Vogüé

Président du Comité d’Audit
Administrateur indépendant

Nommé en 2022

Échéance du mandat : 2026

Né en : 1962  
Diplômes : Hautes Etudes Commerciales (HEC) Paris ; Maîtrise en sciences de gestion de l’université Paris-IX Dauphine ; Société Française des Analystes Financiers (SFAF)
Mandat Solvay S.A. : Administrateur non-indépendant depuis le 8 décembre 2023
Activités en dehors de Solvac : Directeur Financier et membre du Comité de direction du groupe Etex ; Administrateur indépendant du Centre Médical de Bligny (France)

Gaëtan Vercruysse

Membre du Comité d’Audit
Membre du Comité de Pilotage
Administrateur indépendant

Nommé en 2023

Échéance du mandat : 2027

Né en : 1970  
Diplômes : Master en Sciences Economiques Appliquées (FUCAM Mons) ;  Guberna Certified Director 
Activités en dehors de Solvac : CEO et Administrateur délégué  d’Alpha Credit S.A. ; Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas Personal Finance S.A. en charge du Benelux ; Président du Conseil d’Administration de TCS S.A.; Administrateur de BNP Paribas Personal Finance B.V. ; Administrateur de Creation Consumer Finance Ltd. 

Tanguy du Monceau

Administrateur indépendent

Nommé en 2025

Échéance du mandat : 2029

Né en : 1979  
Diplômes : Baccalauréat en Agro et Bio Technologie (Edinburgh University) ; Master en Finances (Vlerick Business School) ; Certificat en Gouvernance d’Entreprise (INSEAD) ; Certificat bilan carbone (ADEME) 
Activités en dehors de Solvac : Membre du Conseil d’Administration de Financière de Tubize S.A., d’Altaï S.A. et de Family Business Network (FBN) ; Président et Membre du Conseil d’Administration de Pulse Foundation ; CEO de la société Bruant S.A. ; Ex co-fondateur et co-CEO de CO2logic S.A.

Etienne Raemdonck

Administrateur indépendant

Nommé en 2026

Échéance du mandat : 2030

Né en : 1968
Diplômes : Ingénieur commercial UCL
Activités en dehors de Solvac : plus de 30 ans d’expérience dans la gestion d’actifs et du Private Banking

Jean-Christophe Tellier

Administrateur indépendant

Nommé en 2026

Échéance du mandat : 2030

Né en : 1959
Diplômes : Médecin spécialisé en Rhumatologie (Université de Reims Champagne-Ardenne); Post graduat en Médecine Légale (Université Paris V); Certificat en Finance et Executive Leadership Program (Harvard Business School)
Activités en dehors de Solvac : CEO d’UCB depuis 2015; Président du Comité Exécutif d’UCB; Longue expérience en tant que Président et Vice-Président de grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques internationales (Ipsen, Novartis, MacroGenics)

Jean-Pierre 
Delwart

Président honoraire

Baron Daniel Janssen

Administrateur délégué honoraire

Comité d’Audit

Bien que Solvac satisfasse aux critères d’exemption des articles 7:99, §3. et 7:100, §4 du Code des Sociétés et Associations, le Conseil d’Administration a décidé de constituer en son sein un Comité d’Audit.

Sa mission consiste à assurer le suivi:

  •  du processus d’élaboration de l’information financière statutaire

  • du contrôle légal des comptes annuels en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par l’auditeur externe

  • du respect de l’effectivité et efficacité des systèmes de gestion des risques et du contrôle interne, en ce compris la conformité avec les procédures internes et les obligations légales

  • du processus de nomination, rémunération, évaluation et indépendance de l’auditeur externe

Sa composition est d’au moins 3 administrateurs non-exécutifs désignés par le Conseil d’Administration: M. Melchior de Vogüé (Président), Mme Laure le Hardÿ de Beaulieu, M. Gaëtan Vercruysse et M. Jean-Marie Solvay (invité). 

Il se réunit au moins 3 fois par an sur convocation de son Président. 

Le Secrétaire Général assiste aux réunions et rédige les procès-verbaux.

Comité de Nominations

Le Conseil d’Administration a constitué en son sein un Comité de Nominations.

Sa mission consiste principalement à conseiller le Conseil d’Administration sur la nomination et le renouvellement des mandats des administrateurs.

Sa composition est de 4 membres non-exécutifs désignés par le Conseil d’Administration: M. Jean-Marie Solvay (Président), Mmes Valentine Delwart, Olivia Rolin, Savina de Limon Triest et Laure le Hardÿ de Beaulieu

Il se réunit au moins 2 fois par an sur convocation de son Président.

Le Secrétaire Général assiste aux réunions et rédige les procès-verbaux.

Comité de Pilotage

Le Conseil d’Administration a créé en son sein un comité stratégique agissant comme un organe de reflexion et nommé Comité de Pilotage. Ce comité temporaire présente au Conseil d’Administration les recommandations visant à garantir que la stratégie de la société soit cohérente, pertinente et alignée avec les objectifs à long terme de Solvac. 

Ses principales missions consistent en :

  •  la préparation du futur de Solvac et la traduction de sa vision en un plan concret

  • l’accompagnement des projets stratégiques

  • le conseil et le soutien au management  

Il est composé initialement du Président du Conseil d’Administration et de 4 Administrateurs. Un Administrateur membre de ce Comité en exerce la présidence et porte le titre d’Administrateur en charge du déploiement de la stratégie: Vincent de Dorlodot (Président), Savina de Limon Triest, Valentine Delwart et Gaëtan Vercruysse. 

Il se réunit au moins une fois avant chaque réunion du Conseil d’Administration.

Une question pour notre Service Actionnaires?

Notre Service Actionnaires est à votre disposition pour répondre à toute question relative à vos actions, à leur forme nominative et bientôt dématérialisée, ou aux informations communiquées par la Société. Nous avons à cœur d'offrir à l'ensemble de nos actionnaires un service attentif, transparent et réactif.

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